Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach. KRS 0000125933. Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 08.08.2002 r.
Zarząd Spółki Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach, działając na podstawie art. 399. § 1., art. 395. oraz art. 402. kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 08.04.2022 r. na godz. 8:00, w siedzibie spółki w Sułkowicach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:
- otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021,
- powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki
z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, - powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, - powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę,
- powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, - zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Proponowane zmiany Statutu: dodanie do Statutu Art. 28a. w następującym brzmieniu:
Art. 28a.
28a.1. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę nie przekraczającą 10% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale.
28a.2. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przekraczającą 10% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.