Kuźnia Sułkowice S.A. mit Sitz in Sułkowice. KRS 0000125933. Amtsgericht für Krakau-Śródmieście in Krakau, XII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, Eintragung in das Register: 08.08.2002.
Der Vorstand der Gesellschaft Kuźnia Sułkowice S.A. mit Sitz in Sułkowice, handelnd auf der Grundlage von Art. 399 Abs. 1, Art. 395 und Art. 402 des Handelsgesetzbuchs in Verbindung mit Art. 24.1 der Satzung der Gesellschaft, beruft für den 08.04.2022 um 8:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Sułkowice die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre mit folgender Tagesordnung ein:
- Eröffnung der Hauptversammlung,
- Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung,
- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit,
- Verabschiedung der Tagesordnung der Hauptversammlung,
- Prüfung und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft für das Jahr 2021,
- Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021,
- Fassung eines Beschlusses über die Gewinnverteilung für das Geschäftsjahr 2021,
- Fassung von Beschlüssen über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft
über die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr 2021, - Fassung von Beschlüssen über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft
über die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr 2021, - Verabschiedung eines Beschlusses über die Erteilung der Zustimmung zum Erwerb einer Immobilie durch die Gesellschaft,
- Verabschiedung eines Beschlusses über die Änderung der Satzung der Gesellschaft und die Ermächtigung des Aufsichtsrats
zur Festlegung eines einheitlichen Wortlauts der geänderten Satzung der Gesellschaft, - Beendigung der Hauptversammlung.
Vorgeschlagene Änderungen der Satzung: Aufnahme eines Artikels 28a in die Satzung mit folgendem Wortlaut:
§ 28a.
28a.1. Der Erwerb oder die Veräußerung einer Immobilie, eines Erbbaurechts oder eines Anteils an einer Immobilie zu einem Preis, der 10% des Nettovermögenswerts der Gesellschaft gemäß der letzten Bilanz nicht übersteigt, bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats in Form eines Beschlusses.
28a.2. Der Erwerb oder die Veräußerung einer Immobilie, eines Erbbaurechts oder eines Anteils an einer Immobilie zu einem Preis, der 10% des Nettovermögenswerts der Gesellschaft gemäß der letzten Bilanz übersteigt, bedarf eines Beschlusses der Hauptversammlung.