Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach. KRS 0000125933. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 08.08.2002 r.
Zarząd Spółki Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach, działając na podstawie art. 399. § 1.,
art. 395. oraz art. 402. kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 06.06.2025 r. na godz. 8:00, w siedzibie spółki w Sułkowicach, przy ul. 1 Maja 70 (32-440 Sułkowice), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:
- otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- pokrycie straty za rok obrotowy 2024 oraz podział zysków za lata ubiegłe,
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki,
- udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki,
- Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, - zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Obowiązujące postanowienie Statutu:
Artykuł 7.
7.1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka,
słomy, materiałów używanych do wyplatania,
22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
25.50.Z – Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
25.62 Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
25.71.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców,
25.72.Z – Produkcja zamków i zawiasów,
25.73.Z – Produkcja narzędzi,
25.94.Z – Produkcja złączy i śrub,
25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej
niesklasyfikowana
33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
46.43.Z – Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego,
46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
47.54.Z – Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem”
Proponowana zmiana postanowienia Statutu:
Artykuł 7.
7.1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
16.28.Z – Produkcja pozostałych wyrobów drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
22.26.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
25.40.Z – Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków,
25.51.Z – Nakładanie powłok na metale,
25.52.Z – Obróbka cieplna metali,
25.53.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
25.61.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców,
25.62.Z – Produkcja zamków i zawiasów,
25.63.Z – Produkcja narzędzi,
25.94.Z – Produkcja złączy i śrub,
25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana,
33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
35.12.B – Energetyka słoneczna,
46.43.Z – Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
46.64.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
46.84.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
47.54.Z – Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
47.55.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
71.20.C -Pozostałe badania i analizy techniczne,
77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem.
Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją i uczestnictwem
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 06-06-2025 r.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” Zarząd Kuźnia Sułkowice S.A. informuje:
Administratorem danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy jest Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach, przy ul. 1 maja 70, 32-440 Sułkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000125933 („Administrator” lub „Spółka”).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@kuznia-sulkowice.pl.
III. Na potrzeby organizacji oraz uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jak również wykonywania obowiązków względem akcjonariuszy wynikających z nabycia i posiadania akcji Administratora oraz w związku z wykonywaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane następujące dane osobowe akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy:
a) dane identyfikacyjne,
b) dane adresowe,
c) dane kontaktowe.
Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w celu:
1) organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz umożliwienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym udostępniania listy akcjonariuszy osobom uprawnionym, sporządzania i wyłożenia listy obecności, wykonywania prawa głosu przez osoby do tego uprawnione, jak również w celu komunikacji
z akcjonariuszami lub pełnomocnikami akcjonariuszy w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych,
2) wykonywania obowiązków określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych w tym obowiązków informacyjnych wobec akcjonariuszy.
W zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń przez Spółkę lub obroną przed roszczeniami akcjonariuszy zgłoszonymi w związku ze zwołaniem lub odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ochronie praw Administratora.
Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą być udostępniane przez Spółkę innym akcjonariuszom oraz uprawnionym organom państwowym w tym sądom. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator danych jest lub będzie zobowiązany lub upoważniony udostępnić je na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator może przekazać dane pracownikom Administratora w zakresie wymagającym dostępu do danych w obszarze prawnym, finansowym, księgowym lub informatycznym.
VII. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania oraz przeprowadzenia przez Spółkę Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń dla celów dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
VIII. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes);
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
IX. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą pochodzić z systemu podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy lub bezpośrednio od akcjonariusza albo pełnomocnika.
X. Podanie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza danych osobowych jest konieczne
w szczególności w celu weryfikacji uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz dla wykonania przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa.
XI. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy nie będą podlegać profilowaniu, ani przekazaniu
do państwa trzeciego.