Kuźnia Sułkowice S.A. mit Sitz in Sułkowice. KRS 0000125933. Amtsgericht für Krakau – Śródmieście in Krakau, XII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, Eintragung ins Register: 08.08.2002.
Der Vorstand der Gesellschaft Kuźnia Sułkowice S.A. mit Sitz in Sułkowice, handelnd gemäß Art. 399 Abs. 1,
§ 395 und § 402 des Handelsgesetzbuchs in Verbindung mit § 24 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft beruft für den 06.06.2025 um 8:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Sułkowice, ul. 1 Maja 70 (32-440 Sułkowice), die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre mit folgender Tagesordnung ein:
- Eröffnung der Hauptversammlung,
- Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung,
- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit,
- Verabschiedung der Tagesordnung der Hauptversammlung,
- Prüfung und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024,
- Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024,
- Ausgleich des Verlusts für das Geschäftsjahr 2024 sowie Aufteilung der Gewinne aus den Vorjahren,
- Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft,
- Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft,
- Verabschiedung eines Beschlusses über die Änderung der Satzung der Gesellschaft und die Ermächtigung des Aufsichtsrats
zur Festlegung des einheitlichen Wortlauts der geänderten Satzung der Gesellschaft, - Beendigung der Hauptversammlung.
Geltende Bestimmung der Satzung:
Artikel 7.
7.1. Gegenstand der Geschäftstätigkeit des Unternehmens der Gesellschaft ist:
16.29.Z Herstellung von sonstigen Holzwaren, Herstellung von Korkwaren,
Stroh, Materialien zum Flechten,
22.29.Z – Herstellung von sonstigen Kunststofferzeugnissen
25.11.Z – Herstellung von Metallkonstruktionen und deren Teilen,
25.50.Z – Schmieden, Pressen, Prägen und Walzen von Metallen; Pulvermetallurgie,
25.61.Z – Metallbearbeitung und Beschichtung von Metallen,
25.62 Z – Mechanische Bearbeitung von Metallteilen,
25.71.Z – Herstellung von Schneidwaren und Besteck,
25.72.Z – Herstellung von Schlössern und Scharnieren,
25.73.Z – Herstellung von Werkzeugen,
25.94.Z – Herstellung von Verbindungselementen und Schrauben,
25.99.Z – Herstellung von sonstigen Metallfertigwaren, anderweitig nicht genannt
nicht klassifiziert
33.12.Z – Reparatur und Wartung von Maschinen,
46.43.Z – Großhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten,
46.49.Z – Großhandel mit sonstigen Haushaltswaren,
46.74.Z – Großhandel mit Metallwaren sowie mit Ausrüstung und Zubehör
Hydraulik- und Heizungs-,
46.90.Z – Nicht spezialisierter Großhandel,
47.19.Z – Sonstiger Einzelhandel in nicht spezialisierten Geschäften,
47.54.Z – Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten in Fachgeschäften,
47.89.Z – Einzelhandel mit sonstigen Waren an Verkaufsständen und auf Märkten,
64.19.Z – Sonstige Finanzdienstleistungen
68.20.Z – Vermietung und Verwaltung von eigenen oder gepachteten Immobilien,
71.20.B – Sonstige technische Untersuchungen und Analysen,
77.12.Z – Vermietung und Verpachtung von sonstigen Kraftfahrzeugen, ausgenommen Motorräder,
82.92.Z ”Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verpackung“
Vorgeschlagene Änderung einer Bestimmung der Satzung:
Artikel 7.
7.1. Gegenstand der Geschäftstätigkeit des Unternehmens der Gesellschaft ist:
16.28.Z – Herstellung von sonstigen Holzwaren sowie von Waren aus Kork, Stroh und Flechtmaterialien,
22.26.Z – Herstellung von sonstigen Kunststofferzeugnissen,
25.11.Z – Herstellung von Metallkonstruktionen und deren Teilen,
25.40.Z – Schmieden und Formen von Metallen sowie Pulvermetallurgie,
25.51.Z – Beschichtung von Metallen,
25.52.Z – Wärmebehandlung von Metallen,
25.53.Z – Mechanische Bearbeitung von Metallteilen,
25.61.Z – Herstellung von Schneidwaren und Besteck,
25.62.Z – Herstellung von Schlössern und Scharnieren,
25.63.Z – Herstellung von Werkzeugen,
25.94.Z – Herstellung von Verbindungselementen und Schrauben,
25.99.Z – Herstellung sonstiger Fertigwaren, anderweitig nicht genannt,
33.12.Z – Reparatur und Wartung von Maschinen,
35.12.B – Solarenergie,
46.43.Z – Großhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten,
46.64.Z – Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen,
46.49.Z – Großhandel mit sonstigen Haushaltswaren,
46.84.Z – Großhandel mit Metallwaren sowie mit Ausrüstung und Zubehör für Sanitär- und Heizungsanlagen,
46.90.Z – Nicht spezialisierter Großhandel,
47.12.Z – Sonstiger nicht spezialisierter Einzelhandel,
47.40.Z – Einzelhandel mit Informations- und Kommunikationstechnik,
47.52.Z – Einzelhandel mit kleinen Metallwaren, Baustoffen, Farben und Glas,
47.54.Z – Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten,
47.55.Z – Einzelhandel mit Möbeln, Beleuchtungskörpern, Tischgeschirr und sonstigen Haushaltsartikeln,
47.78.Z – Einzelhandel mit sonstigen neuen Waren,
47.91.Z – Vermittlung im nicht spezialisierten Einzelhandel,
47.92.Z – Vermittlung im spezialisierten Einzelhandel,
64.19.Z – Sonstige Finanzdienstleistungen,
68.20.Z – Vermietung und Verwaltung von eigenen oder gepachteten Immobilien,
71.20.C – Sonstige technische Untersuchungen und Analysen,
77.11.Z – Vermietung und Verpachtung von Personenkraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen, einschließlich Motorrädern,
77.12.Z – Vermietung und Verpachtung von Lastkraftwagen,
82.92.Z – Verpackungsdienstleistungen.
Informationsklausel
betreffend die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Organisation und der Teilnahme
auf der ordentlichen Hauptversammlung, die für den 06.06.2025 einberufen wurde.
Auf der Grundlage der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016.
über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, über den freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), im Folgenden „DSGVO” genannt Der Vorstand der Kuźnia Sułkowice S.A. teilt Folgendes mit:
Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Bevollmächtigten der Aktionäre ist die Kuźnia Sułkowice S.A. mit Sitz in Sułkowice, ul. 1 maja 70, 32-440 Sułkowice, eingetragen im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000125933 („Verantwortlicher” oder „Gesellschaft”).
In allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten wenden Sie sich bitte per E-Mail an: sekretariat@kuznia-sulkowice.pl.
III. Zum Zwecke der Organisation und Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber den Aktionären, die sich aus dem Erwerb und dem Besitz von Aktien des Verwalters ergeben, und im Zusammenhang mit der Einhaltung zwingender gesetzlicher Vorschriften werden die folgenden personenbezogenen Daten der Aktionäre und der Bevollmächtigtender Aktionäre verarbeitet:
a) Identifikationsdaten,
b) Adressdaten,
c) Kontaktdaten.
Die personenbezogenen Daten der Aktionäre und der Bevollmächtigten der Aktionäre werden auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c) der DSGVO verarbeitet.
mit dem Ziel:
1) die Organisation der Hauptversammlung und die Ermöglichung der Teilnahme an der Hauptversammlung, einschließlich der Bereitstellung der Aktionärsliste für berechtigte Personen, die Erstellung und Aushang der Anwesenheitsliste, die Ausübung des Stimmrechts durch die dazu berechtigten Personen sowie zum Zwecke der Kommunikation
mit den Aktionären oder deren Bevollmächtigten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung gemäß den Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs,
2) die Erfüllung der im Handelsgesetzbuch festgelegten Pflichten, einschließlich der Informationspflichten gegenüber den Aktionären.
Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Ansprüchen durch die Gesellschaft oder der Abwehr von Ansprüchen der Aktionäre, die im Zusammenhang mit der Einberufung oder der Abhaltung einer Hauptversammlung geltend gemacht werden, werden personenbezogene Daten auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) der DSGVO verarbeitet, d. h. auf der Grundlage eines berechtigten Interesses, das im Schutz der Rechte des Verantwortlichen besteht.
Personenbezogene Daten von Aktionären und Bevollmächtigten der Aktionäre können von der Gesellschaft an andere Aktionäre sowie an berechtigte staatliche Stellen, einschließlich Gerichte, weitergegeben werden. Personenbezogene Daten können auch an Stellen und Behörden weitergegeben werden, denen der Datenverantwortliche aufgrund allgemein geltender Rechtsvorschriften zur Weitergabe dieser Daten verpflichtet oder befugt ist oder sein wird. Der Verantwortliche kann die Daten an seine Mitarbeiter weitergeben, soweit diese im rechtlichen, finanziellen, buchhalterischen oder IT-Bereich Zugriff auf die Daten benötigen.
VII. Die personenbezogenen Daten der Aktionäre und der Bevollmächtigten der Aktionäre werden so lange gespeichert, wie dies für die Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung durch die Gesellschaft erforderlich ist, und danach für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum oder bis zum Ablauf der Verjährungsfrist für Ansprüche, um etwaige Ansprüche, die die Gesellschaft geltend machen könnte oder die gegen die Gesellschaft im Zusammenhang mit der Hauptversammlung geltend gemacht werden könnten, geltend zu machen oder abzuwehren.
VIII. Im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Unternehmen haben die betroffenen Personen das Recht auf:
a) Zugang zu personenbezogenen Daten;
b) Berichtigung personenbezogener Daten;
c) das Recht auf Löschung personenbezogener Daten;
d) Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten;
e) das Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen (sofern die Verarbeitung auf einem berechtigten Interesse beruht);
f) eine Beschwerde beim Präsidenten der Datenschutzbehörde einzureichen, falls festgestellt wird, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten gegen die Bestimmungen der DSGVO verstößt.
IX. Die personenbezogenen Daten der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten können aus dem System der für die Führung des Aktionärsregisters zuständigen Stelle oder direkt vom Aktionär bzw. vom Bevollmächtigten stammen.
X. Die Angabe personenbezogener Daten durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten des Aktionärs ist erforderlich
insbesondere zur Überprüfung der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen durch die Gesellschaft.
XI. Die personenbezogenen Daten der Aktionäre und Bevollmächtigten werden nicht automatisiert verarbeitet. Die personenbezogenen Daten der Aktionäre und der Bevollmächtigten der Aktionäre werden weder einer Profilerstellung unterzogen noch weitergegeben.
in ein Drittland.