Kuźnia Sułkowice S.A. mit Sitz in Sułkowice. KRS 0000125933. Amtsgericht
für Krakau – Śródmieście in Krakau, XII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, Eintragung ins Register: 08.08.2002.
Vorstand der Gesellschaft Kuźnia Sułkowice S.A. mit Sitz in Sułkowice, handelnd gemäß Art. 399 Abs. 1, Art. 395 und Art. 402 des Handelsgesetzbuchs in Verbindung mit Art. 24.1 der Satzung der Gesellschaft, beruft für den Tag 14.04.2023 um 8:00 Uhr, am Firmensitz in Sułkowice, ul. 1 Maja 70 (32-440 Sułkowice), Ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre, mit folgender Tagesordnung:
- Eröffnung der Hauptversammlung
- Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung,
- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit,
- Verabschiedung der Tagesordnung der Hauptversammlung,
- Prüfung und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft für das Jahr 2022,
- Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022,
- Verabschiedung eines Beschlusses über die Gewinnverteilung für das Geschäftsjahr 2022,
- Verabschiedung eines Beschlusses über die Gewinnverteilung für das Geschäftsjahr 2014,
- Verabschiedung eines Beschlusses über die Gewinnverteilung für das Geschäftsjahr 2016,
- Verabschiedung eines Beschlusses über die Gewinnverteilung für das Geschäftsjahr 2017,
- Fassung von Beschlüssen über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft für die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr 2022,
- Fassung von Beschlüssen über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft für die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr 2022,
- Beendigung der Hauptversammlung.