Kuźnia Sułkowice S.A. mit Sitz in Sułkowice. KRS 0000125933. Amtsgericht für Krakau-Śródmieście in Krakau, XII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, Eintragung in das Register: 08.08.2002.
Der Vorstand der Gesellschaft Kuźnia Sułkowice S.A. mit Sitz in Sułkowice, handelnd auf der Grundlage von Art. 399 § 1, Art. 395 sowie Art. 402 des Handelsgesetzbuchs in Verbindung mit Art. 24.1 der Satzung der Gesellschaft, beruft für den 05.04.2024 um 8:00 Uhr am Firmensitz in Sułkowice, ul. 1 Maja 70, eine Versammlung ein (32-440 Sułkowice), ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre mit folgender Tagesordnung:
- Eröffnung der Hauptversammlung,
- Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung,
- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit,
- Verabschiedung der Tagesordnung der Hauptversammlung,
- Prüfung und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft für das Jahr 2023,
- Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023,
- Verabschiedung eines Beschlusses über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2023,
- Verabschiedung eines Beschlusses über die Gewinnverteilung für das Geschäftsjahr 2021,
- Verabschiedung eines Beschlusses über die Gewinnverteilung für das Geschäftsjahr 2020,
- Verabschiedung eines Beschlusses über die Gewinnverteilung für das Geschäftsjahr 2015,
- Verabschiedung eines Beschlusses über die Ausschüttung des zusätzlichen Nettogewinns für das Geschäftsjahr 2017,
- Fassung von Beschlüssen über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft für die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr 2023,
- Fassung von Beschlüssen über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft für die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr 2023,
- Beendigung der Hauptversammlung.